John C skrev:

Ja, det skal du finde dig i !!
Det har været lov i mange år, at bankerne skal indberette indsættelser og overførsler til udlandet af større beløb, for at komme hvidvaskning til livs.
Jeg havde et minimarked fra 1983-1996 og mener bestemt at det var i den periode loven blev vedtaget.
Jeg mener altså heller ikke at du bare kan overføre hvad det passer dig til f.eks. Thailand. Der er et maksimumbeløb pr. transaktion - tror det er 15.000 kr.

Bare så du ikke ryger op i det røde felt igen - det er ikke godt for blodtrykket.

John C skrev:

Ja, det skal du finde dig i !!
Det har været lov i mange år, at bankerne skal indberette indsættelser og overførsler til udlandet af større beløb, for at komme hvidvaskning til livs.
Jeg havde et minimarked fra 1983-1996 og mener bestemt at det var i den periode loven blev vedtaget.
Jeg mener altså heller ikke at du bare kan overføre hvad det passer dig til f.eks. Thailand. Der er et maksimumbeløb pr. transaktion - tror det er 15.000 kr.

Bare så du ikke ryger op i det røde felt igen - det er ikke godt for blodtrykket.

kkn3122 skrev:



Du kan frit overføre, hvad der svarer til 10,000 Euro.

M V H

SteenJ skrev:




ja det skal du faktisk, jeg har selv lige været møllen igennem,og hun har ret/pligt til at spørge på alt der ligger over ca. 75000,00 dkr.
Steej

keniko skrev:

Tjah... Lige efter jul havde jeg kr. 10.000 i kontanter som jeg ville sætte ind på konto i Nykredit. Jeg skulle oplyse hvor de stammede fra??

Jeg spurgte, hvorfor de skulle vide det. Men de oplyste mig det skulle de vide! Jeg skylder ikke en krone nogle steder og har da en fornuftig økonomi samt opsparing, så jeg undrer mig....

K.

bareMig skrev:

Det kan godt være at det ikke er det rigtige forum at stille dette spørgsmål, men jeg er RASENDE

Var i dag nede i Nordea og indsætte et større beløb i kontanter da jeg senere skal overføre disse penge til Thailand via min netbank. Bankassistenter spørger mig så hvor jeg har disse penge fra. Jeg var chokeret og vidste dårligt nok hvad jeg skulle svare. Sagen er den at det er en sammenstøbning af beløb fra forskellige ting så som løn, feriepenge, lidt opsparing, altså penge jeg har haft liggende der hjemme, så jeg kunne ikke lige huske de konkrete detaljer og sagde bare det var løn. Men hvad raver det dog banken? Kan de virkelig tillade sig at blande sig i det? Jeg spurgte ham hvem der skulle have den information og han svarede at det var dem der checker for hvidvask af penge. Skal jeg nu finde mig i at blive mistænkt for hvidvask af penge af bankassistenten i min bank?

Webmaster skrev:

Det er et efterhånden gammelt problem. Vi havde det bla. oppe i 2009 i denne TRÅD.

Pjecen som er omtalt i indlæg 31 er erstattet med denne:
- Husk legitimation (PDF-fil)

bareMig skrev:

Den tråd handler jo om noget helt andet. Har du overhovedt læst hvad jeg skriver?

jydetampen skrev:



Hvis du nu læste det link webmaster har sendt med,så få du jo netop svar på dine spørgsmål også vil du finde ud af at du ikke har grund til at hidse dig op.

bareMig skrev:


Den tråd handler jo om pengeoverførsler til udlandet. Min tråd handler om at sætte penge ind på sin egen konto her i danmark

Girobank skrev:

Hej, reglerne for indbetaling med kontanter er blevet strammet meget op- hvidvaskning, som man kalder det.

Posthuse, banker, sparekasser, western union skal selvfølgelig overholde disse regler.

Det samme gælder ved køb af bil, som man heller ikke må klare med kolde kontanter.

Hvorfor har I i øvrigt så mange kontanter liggende?

bareMig skrev:

Det kan godt være at det ikke er det rigtige forum at stille dette spørgsmål, men jeg er RASENDE

Var i dag nede i Nordea og indsætte et større beløb i kontanter

jydetampen skrev:

bareMig igen kan jeg kun sige læs det link webmaster sendte så får du igen svar på dine spørgsmål!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!